চিন্ময় কৃষ্ণসহ ইসকনসংশ্লিষ্ট ১৭ জনের ব্যাংক হিসাবে লেনদেন স্থগিতের নির্দেশ
Categories:
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ইসকনের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসসহ ১৭ জনের ব্যাংক হিসাবে লেনদেন ৩০ দিনের জন্য স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর আওতায় দেওয়া এই নির্দেশনায় তাঁদের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক হিসাবের বিস্তারিত তথ্য আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে।
ঢাকা, ২৯ নভেম্বর, ২০২৪: বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৭ জনের ব্যাংক হিসাবে লেনদেন ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করার নির্দেশনা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশনা দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হয়।
বিএফআইইউ জানায়, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ২৩(১)(গ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাঁদের নামে লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইসকনের মুখপাত্র চন্দন কুমার ধর ওরফে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস এবং আরও ১৬ জন।
এই সিদ্ধান্তের ফলে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে কোনো লেনদেন করা যাবে না। তবে আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের হিসাব এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।
বিএফআইইউ তাদের নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করেছে, স্থগিতকৃত ব্যাংক হিসাবগুলোর সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের তথ্য, যেমন—হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ফরম, এবং শুরু থেকে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে জমা দিতে হবে।
লেনদেন স্থগিত করা ব্যক্তিদের তালিকায় রয়েছেন:
- চন্দন কুমার ধর ওরফে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস
- কার্ত্তিক চন্দ্র দে
- অনিক পাল
- সরোজ রায়
- সুশান্ত দাস
- বিশ্ব কুমার সিংহ
- চণ্ডীদাস বালা
- জয়দেব কর্মকার
- লিপি রানী কর্মকার
- সুধামা গৌর দাস
- লক্ষণ কান্তি দাশ
- প্রিয়তোষ দাশ
- রূপন দাস
- রূপন কুমার ধর
- আশীষ পুরোহিত
- জগদীশ চন্দ্র অধিকারী
- সজল দাস
এই পদক্ষেপের ফলে ইসকন সংশ্লিষ্ট এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের লেনদেন কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। বিএফআইইউর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া এবং তদন্তের স্বার্থে নেওয়া হয়েছে।
তারিখ: ২৯.১১.২০২৪